Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GEO-TERM POLSKA S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu
przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2018 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2018 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał
na ZWZA, formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA
