Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336
_dalej: Emitent_, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h.
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku na
godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim,
ul. Chemików 1 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2014 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2014 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSzczegółowe informacje o ZWZ
dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.
Załączniki: • Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r. • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r. • Formularze pełnomocnictw – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2014 r.
