EBIReport 6/2016
Zwołanie Zwyczajneego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.
The original report title, content and documents are in Polish.
Report information
- Official publication date
- Report number
- 6/2016
- Reporting system
- EBI
- Issuer identifier (ISIN)
- PLGTRMP00010
Complete report content
Zarząd GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.
Załączniki:
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
projekty uchwał ZWZ
Formularze pełnomocnictw.
Podstawa prawna:
§ 4ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.
Załączniki:
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
projekty uchwał ZWZ
Formularze pełnomocnictw.
Podstawa prawna:
§ 4ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
- Bogdan Dubaj - Prezes Zarządu
- Tomasz Matula - Członek Zarządu
Załączniki:
Original documents and attachments
PDF document reader
Loading document…
Current page text
Historical information relates to the dates and periods stated in the documents. Read the issuer’s name in its historical context; earlier reports may use the name Geo-Term Polska S.A. Consider subsequent reports and corrections.
Explore the publication history
These links use this report’s official publication year. The reporting period is a separate piece of information.